Uppdateringar i BetUS-målet
Detaljerad lista på åtalade och åtalspunkter offentliggjordes i går.
Som Poker.se tidigare berättat har det amerikanska skatteverket och justitiedepartementet anhållit sju personer från fyra företag och ställt dem inför rätta för brott mot 34 olika saker - däribland bankbedrägeri, pengatvätt och brott mot penningtransferlagarna. Potentiellt ger flera av punkterna upp till mellan 20 och 30 års fängelse vardera.
De fyra företagen är tre mindre kända finansbolag samt bookmakern BetUS. Samtliga rör sig framför allt inom sports betting. Det de rent konkret åtalas för att ha gjort är bland annat att de medvetet felklassificerat kreditkortsöverföringar för att undgå bankspärrarna kring gambling. Dessutom skall pengar ha tvättats via Wester Union-överföringar till Filippinerna som sedan kommit tillbaka till bankkonton i Las Vegas. En summa skall sedan ha tagits ut per transaktion.
De åtalade sitter inte fängslade, men kan förmodligen räkna med fällande domar och därtill skadestånd på upp till knappt en miljard kronor.
För drygt ett halvår sedan stod BetOnSports åtalat i ett liknande mål på 22 punkter, och valde förlikning med myndigheterna. Ytterligare fyra sports betting-företag står omnämnda i åtalet som bokstäver, A-D, och det är nog inte omöjligt att även de senare kommer att få förklara sig i domstol.
De fyra företagen är tre mindre kända finansbolag samt bookmakern BetUS. Samtliga rör sig framför allt inom sports betting. Det de rent konkret åtalas för att ha gjort är bland annat att de medvetet felklassificerat kreditkortsöverföringar för att undgå bankspärrarna kring gambling. Dessutom skall pengar ha tvättats via Wester Union-överföringar till Filippinerna som sedan kommit tillbaka till bankkonton i Las Vegas. En summa skall sedan ha tagits ut per transaktion.
De åtalade sitter inte fängslade, men kan förmodligen räkna med fällande domar och därtill skadestånd på upp till knappt en miljard kronor.
För drygt ett halvår sedan stod BetOnSports åtalat i ett liknande mål på 22 punkter, och valde förlikning med myndigheterna. Ytterligare fyra sports betting-företag står omnämnda i åtalet som bokstäver, A-D, och det är nog inte omöjligt att även de senare kommer att få förklara sig i domstol.
